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Se proporcionará a los estudiantes los conceptos y elementos necesarios para una óptima Administración del Riesgo de LA/FT en sus organizaciones, así como la aplicación de las mejores prácticas corporativas para su Prevención y Control.
* La apertura de nuestros programas está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo definido por la Institución, si Usted canceló el valor de la matrícula y la formación no se lleva a cabo, la Universidad realizará la devolución del 100% del dinero según procedimiento institucional.
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Duración 90 horas |
Modalidad: Virtual (clases en vivo) |
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Inversión: $2.635.212 *no aplica descuentos |
Fecha de Inicio: 23 de abril de 2024 |
• Definición de riesgos
• Importancia en la gestión de riesgo en las empresas:
- ¿Para qué y por qué se debe implementar un sistema de riesgo?
- Beneficios de la gestión de riesgos
• Conceptos básicos de riesgos
- Causas
- Consecuencias
- Riesgo inherente
- Riesgo residual
• Tipos de riesgos
• Introducción a los Sistemas de Administración de Riesgo. (Riesgos financieros y no financieros)
• Casos de riesgos.
• Definiciones de LA/FT, Corrupción y Soborno transnacional.
• Actividades ilícitas y delitos conexos al LA/FT.
• Tipologías del Lavado de Activos.
• Casos a nivel nacional e internacional de LA/FT
• Aspectos Regulatorios de orden internacional y nacional.
• Las 40 recomendaciones del GAFI.
• Contexto Normativo en los principales Sectores de la Economía Colombiana, principales normas vigentes: (Superfinanciera, Supersociedades, Supersalud y Supersolidaria)
• Definición de Beneficiario Final y PEP y su aplicación en las organizaciones. Activos virtuales
• Propuestas de cláusulas y declaraciones.
• Estructura técnica del SARLAFT y SAGRILAFT.
• Elementos y etapas del SARLAFT y SAGRILAFT:
• Etapas:
- Identificación, medición, control y monitoreo
- Matriz de riesgo para el componente de LA/FT
- Criterios de Segmentación de los factores de riesgos: clientes, proveedores, productos, canal y jurisdicción
- Recomendaciones para el seguimiento y la actualización de las matrices de riesgo de LA/FT
- Manejo de Herramientas analíticas para la segmentación de los factores de riesgos.
• Elementos:
- Políticas del SARLAFT / SAGRILAFT
- Mecanismos e instrumentos
- Señales de Alerta
- Reporte de operaciones sospechosas
- SIREL
- Listas Vinculantes o Listas Restrictivas en el país.
- Estructura de Sanciones por incumplimientos asociados a LA/FT.
- Divulgación: Informes, reportes y seguimientos asociados con el LA/FT
- Funciones y responsabilidades:
o De la Junta Directiva.
o Del Representante Legal.
o Del Oficial de Cumplimiento. (Requisitos básicos)
o Del Revisor Fiscal.
o Del Área de Control Interno.
• Objetivos y alcance del Programa de Ética y Transparencia Empresarial.
• Declaración de principios Éticos y Valores Corporativos.
• Manual de PTEE
• Evaluación de riesgo de C/ST
• Procedimiento de debida diligencia de PTEE
• Recomendaciones para la implementación de PTEE
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