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Se ofrecerá a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales a partir de la práctica, que permitirán abordar la investigación y posterior judicialización de hechos delictivos que se relacionan con empresas; bien sea porque se afectan los bienes tangibles e intangibles de estas, o porque ella desborda sus límites y se producen hechos con relevancia penal. De esta manera se generan estrategias de Prevención, Protección y Control en la Industria Financiera, (consumidor financiero y entidades financieras).
* La apertura de nuestros programas está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo definido por la Institución, si Usted canceló el valor de la matrícula y la formación no se lleva a cabo, la Universidad realizará la devolución del 100% del dinero según procedimiento institucional.
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Duración 120 horas |
Modalidad: Presencial o virtual (clases en vivo) - según preferencia del estudiante |
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Inversión: $2.850.000 |
Fecha de Inicio: 10 de febrero de 2025 |
· Introducción: En los casos que serán objeto de análisis: ¿Para qué sirve el proceso penal?
· Esquema general del proceso penal, sus etapas y las disposiciones para la recolección de los elementos de prueba
· Qué papel juega la Empresa en el proceso penal?
· El conocimiento de la empresa y sus procesos como presupuesto para la investigación interna.
· El programa Metodológico de Investigación: pauta de trabajo para la investigación de los fraudes en el ámbito empresarial.
· La coordinación interna at la recolección de los elementos de prueba. Aseguramiento, inventario y embalaje de evidencia documental, testimonial y digital.
· El informe interno del fraude: La expresión de la empresa frente a los hechos objeto de análisis.
· La denuncia penal: ¿Quiénes son los legitimados para interponerla?
Derechos de las víctimas dentro del proceso penal}
· ¿Y qué hacer cuando el victimario está dentro de la empresa?
· Conclusiones.
· Seguridad Bancaria.
· Fraude Interno en la Banca y en la Empresa; como mitigarlo.
· Fraude Externo en la Banca y en la Empresa; como mitigarlo.
· Modalidades de Fraude que afectan en general a la industria financiera, (Consumidor financiero-Entidad financiera).
· Perfiles de los delincuentes financieros.
· Conocimiento del cliente al momento de la vinculación en la banca.
· Análisis Documental durante el proceso de vinculación u otorgamiento de productos al cliente.
· Riesgos en Oficinas Bancarias.
· Cheques (Cond. Fisicoquímicas y mejores prácticas en el diligenciamiento).
· Visación de firmas.
· Administración del Efectivo en la Banca y en la empresa, conocimiento del Papel Moneda.
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· Las empresas y en general el sector financiero, están siendo afectadas por diferentes modalidades que vulneran bienes jurídicos como el patrimonio económico, la información y los datos, entre otros. En este módulo se analizarán algunas de esas modalidades, buscando generar estrategias que mitiguen el riesgo desde la prevención, la protección y el control. · Algunas modalidades de ataque entre otras: Botnets, Re-mailer, ARP Spoofing, Carding, Scam o Phishing laboral, Web Spoofing, SMiShing, Ransomware, Tramas de "pump and dump", Spam o Correo basura, Vishing, Hoax, Spammer, Web bug, Keylogger, Spammer lists, Glosario términos de ataque, Malware, Spear phishing, Red y ejemplos de ataques, Pharming, Spoofing, Ataques Web ejemplo ataque, Phishing, IP Spoofing, Malware – ejemplos, Pruebas de concepto, Glosario Ciberseguridad y Cibercrimen.
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